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02 河南省 600 610 1

文章来源:老绥远韩氏    时间:2018-04-15

(一)造纸业务 公司主导纸产品为胶版印刷纸、胶印书刊纸、数码印刷纸、复印纸、精制轻量涂布纸、轻质铜版纸、轻型胶版纸、工业用原纸、精制牛皮纸、伸性纸袋纸等, 市场漫衍全国 31个省、市、自治区以及亚洲和东非区域。公司产品采用直销和 经销相连合的贩卖形式,主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。目前,公司在全国主要都会设立了 6 个驻内贩卖 分公司、17 个办事处、2个驻岳分公司(办公用纸和入口),针对市场需求贩卖 公司所有产品。 从行业发扬环境来看,随着美国经济的温柔增加、欧洲经济的所有复苏,带动了全球经济的加速增加;国际从 2016 年入手下手的提供侧改革、2017 年的环保限产、禁废令、自备小火电的放胆审批、严苛限制产能无序投放,中小产能持续淘汰;下游文明产业的持续恶化,国际纸张供需机关获得持续改善,需求稳定中有所增加,使得国际造纸行业整体出现复苏。陈述期内,产品代价屡次上调,造纸 行业筹备事迹整体展现较大幅度增加的景色。 6陈述期内,对造纸行业有重大影响的政策和措施主要包括:1、国度环保部组织的全国性环保督查,并出台了国度的“水十条”、“大气十条”环保条例, 多地实行了项目停产、轮休等;2、2017年国度对废纸入口颁发了一系列政策: 年头中国海关宣布“国门利剑 2017”活动;7 月中国正式宣布于 2017 年年底前阻挡未经分拣的废纸入口,听听02。主要是混合废纸;中国发布关于推进固体废料入口管 理制度改革实施计划;改革入口许可证管理编制。(二)生态景观业务 该类业务主要由公司全资子公司诚通凯胜实施。该公司主要处置市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。具有市政公用工程施工总承包壹级、得意园林工程设计专项甲级、都会及门路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境净化治理工程(水净化治理、环境生态)总承包甲级、环境净化防治工程(水净化治理、环境生态)专项设计甲级、市政(门路工程)专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项 天资。担当 PPP项目的投融资和市政景观工程、生态治理工程的成立事情。该 公司此前对于项目的成立主要以保守投标工程项目和 EPC 项目为主,但随着公司发扬的须要及国度相关政策的调整,入手下手涉足 PPP 项目。 从行业整体环境来看,党的“十八大”陈述确立了将生态文明成立归入中国特色社会主义“五位一体”的总体布局;十九大陈述中提出了“对峙人与天然协和共生”思想,指出:“成立生态文明是中华民族永续发扬的千年大计。必需树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,对峙俭省资源和扞卫环境的基外国策,景观彩平图。像对于生命一样对于生态环境,统筹山水林田湖草编制治理,实行最严苛的生态环境扞卫制度,酿成绿色发扬方式和生活方式,坚决走临蓐发扬、生活富裕、生态优秀的文明发扬门路,成立俊丽中国,为公民缔造优秀生孕育发生活环境,园林预算员书籍。为全球生态平安作出功绩”。水生态文明成立作为其中紧张一环,是生态文明的紧张组成和基础保证。环保部将水质掌握义务区分为全体的掌握单元,建立净化源排放与水体水质的输出反响关联,了解考核义务主体和时间节点,实施一区一策达标 7计划,由中央环保督察组督查事情落实到位环境,在此环境考核压力下,水环境 分析治理订单激增。 二、筹备环境争论与分析陈述期内,公司在董事会的准确指点下,坚决贯彻“四新”条件,凝神聚气,提振锐意,迎取机遇,昂扬向上,取得了亘古未有的事迹;公司改革发扬站 上了更高的基点,公司体制改革、业务转型取得本质性进展。(一)谋增加,筹备事迹获得新擢升 公司抢抓市场可贵机遇,顺势而为,迎势而上,鼓干劲、深挖潜、转动能、谋增加,大幅拓展了公司赚钱空间和发扬空间。公司造纸板块临蓐、贩卖展现两 旺的优秀景色,品牌擢升,公司“岳阳楼”牌 60克胶版印刷纸告捷中标公民出 版社“十九大”文件重点图书首选印刷公用纸之一。陈述期内,公司的非公开发行股票事情获得中国证监会核准批复并完成发 行,绿化养护实施方案。募集资金总额到达 22.91 亿元,并完成对诚通凯胜100%股权的收买,使公 司告捷转型“造纸+生态园林”双主业发扬形式。公司林业板块与壳牌动力(中国)无限公司签定了《碳汇项目配合协议》,完成初度碳汇营业,为公司林业子公司今后筹备事情及生态新业务的创新找寻了 方向。 (二)解难题,重点事情完毕新打破经过引入全球着名的罗兰贝格咨询公司举行了营销及供应链咨询诊断,连合供应链全流程价值监控管理的中央思绪,经过采取临蓐对标、产供衔接、代价检视等措施,对产供销各个环节的效率和效益变化环境举行有用跟踪和针对性分 析,所有擢升了供应链管控水平。(三)促改革,机制创新取得新成绩 一是混合所有制改革取得打破。公司借助非公开发行股票,推行主干员工持股计划,引进了战略投资者及私人投资者,看着园林绿化养护知识合集。进一步深化了公司混合所有制改革,优化、雄厚了公司股东机关。二是营销革新增强团队生机。贩卖管理形式也由“直 8线顾问式”转变为了“直面市场型”,把市场角逐压力传导到各贩卖分公司;另一方面,强化贩卖队伍角逐文明,充斥运用“事迹主导,分析考评”排位角逐机 制,同时引进和吸纳优秀贩卖人才,一直增强贩卖队伍的战争力。(四)重执行,管理水平再上新台阶 一是借助外脑外智,深挖管理效益。继续推进麦肯锡咨询落地,组织岳阳 分公司在 PMO事情的基础上,复制告捷阅历履历,优化事情举措,河南省。为企业筹备效益 擢升增添助力。二是发挥集采作用,煽动成本增加。在原原料所有高涨的环境下,采销协同作战,为公司整体利益最大化提供坚实的保证。河南省。 (五)强党建,凝神聚气展现新面目公司党委深入践行“刚融并济,有用管用”的党建事道理念,把企业发扬功劳作为检验党组织事情和战争力的“试金石”和“度量尺”,煽动党建与企业发 展彼此协调、彼此煽动。 三、陈述期内主要筹备环境陈述期内,公司共临蓐机制纸及纸浆 98.25 万吨,完毕营业支出 61.44 亿元, 较上年同期上升28.03%,归属于上市公司股东的净成本 34.773.83 万元,较上年 同期增加 31.950.96 万元;陈述期末公司总资产154.40 亿元,学会公园绿化养护管理方案。归属于上市公司股 东的所有者权益 78.55 亿元,资产负债率 49.13%。陈述期内,其中公司完毕园林业务营业支出 6.36 亿元,完毕净成本 13.865.01万元;公司愚弄央企平台与民营机制完毕上风互补,全年中标项目金 额 27.75 亿元;签定广西 PPP 项目等投资配合框架协议总投资约72 亿元。 陈述期内,公司根据中国证监会《关于核准岳阳林纸股份无限公司非公开发行股票的批复》完成了非公开发行股票事情,本次共发行股票 354.574.000 股, 募集资金总额为 22.91 亿元,募集资金净额为22.52 亿元。本次非公开发行股票 完成后,公司资产总额大幅增加。公司使用本次非公开发行股票募集资金 9.34 亿元收买了诚通凯胜100%股权,使公司资产中增加了生态园林产业资产,截止 陈述期末诚通凯胜总资产为 10.99 亿元。 9 四、行业筹备性信息分析(一)造纸行业 随着全球经济的复苏,世界多国经济稳步增加,我国国民生四、行业筹备性信息分析 (一)造纸行业随着全球经济的复苏,世界多国经济稳步增加,我国国民临蓐总值在多年稳 定之后于 2017 年也展现快速增加之势,全年到达6.9%。造纸行业在以上利好因 素的作用下,再加上国度环保力度的进一步加大,许多中小造纸企业封闭,园林景观知识。提供 机关调整,招致造纸行业从2016 年第四季度入手下手出现整体高涨行情,2017 年纸 张代价持续高涨后维持在高位运转。纵观 2017年造纸行业的发扬展现以下特征: 1、供需处于弱均衡形态,本钱高涨助推纸价下行 (1)本钱高涨、环保压力助推纸价下行,2016年以来行业景气度显明擢升 2016 年下半年原原料代价的高涨、交运新规的实施、煤炭代价的高涨促使纸企进步纸品代价,去产能效果显现,在环保监管趋严的微观大背景下,纸企将 本钱告捷转移至下游,并伸张本身盈利空间。(2)细分纸种发扬增速分别化 从细分纸种需求来看,生活用纸与箱板纸、瓦楞纸需求增加较快,白卡纸次之,其他纸种依然出现滞涨或下滑的现象。目前生活用纸、箱板纸、瓦楞纸耗费 量增速较高,生活用纸近三年产量与耗费量复合增速高达5%,箱板纸、瓦楞纸 产量与耗费量增速均为 4%;包装用纸、未涂布印刷书写纸(主要为双胶纸)次 之,包装用纸复合增速约为2%,02。未涂布印刷纸复合增速约为 1%;白板纸、涂 布印刷纸小幅下滑,音讯纸耗费量大幅下滑,下游需求从速缩小。2、持久发扬趋向:大企业话语权变强,木浆耗费占比擢升 (1)不合格的小企业被淘汰,大企业话语权变强 截至 2017 年 5月,学习园林绿化基础知识。全国规模以上造纸企业 2.328 家,较 2014 年节减 600 余家,规模以上造纸企业数量自 2014年来持续下降,小企业被淘汰,同时大企 业话语权增强,CR5、CR10分别由2010年的20%、29%大幅擢升至2016年的 28%、39%。十三五时刻仍将继续淘汰掉队产能,不合格的中小企业将加入,在环保方面投入较大的大企业话语权逐渐增强,从而获得议价才干和本钱转嫁才干等上风 10 以及更大的市场份额。 (2)木浆耗费占比擢升一方面,废纸泉源节减、废纸代价进步,为保证原料供应,企业须要擢升木浆消耗比例;另一方面,耗费进级、品德擢升条件擢升纸品职能、趋于高档化, 追求低克重高强度,从原原料角度也须要擢升木浆使用比例。(二)生态园林行业 从整体环境来看,园林行业显现以下特征:(1)行业角逐格式分袂,生态园林行业业务机关显明转向生态修复及水环境治理领域,分析 11 家园林上市公 司 2017年第三季度公告已签约订单,生态修复和水环境治理项目金额占比51.32%,业务转型水环境分析治理领域趋向显明,河南省。将成为异日功绩营收增加的主要动力。(2)在水环境质量管理与考核机制重构下,水环境分析治理订单激增 是必定现象。 五、关于公司异日发扬的争论与分析(一)行业格式和趋向 1、造纸行业 (1)行业格式 据中国造纸协会视察资料,2016 年全国纸及纸板临蓐企业约 2.800 家,全国纸及纸板临蓐量 10.855 万吨,较上年增加 1.35%,耗费量 10.419 万吨,较上 年增加 0.65%,人均年耗费量为75 千克(13.83 亿人)。2007~2016 年,纸及 纸板临蓐量年均增加率 4.43%,耗费量年均增加率 4.05 %。2016 年全国纸浆临蓐总量 7.925 万吨,较上年增加-0.74%。其中:木浆 1.005 万吨,较上年增加 4.03%;废纸浆6.329 万吨,较上年增加-0.14%;非木浆 591 万吨,较上年增加-13.08%。纸浆消耗总量 9.797 万吨,较上年增加0.68%。木 浆 2.877 万吨,占纸浆消耗总量 29%,其中入口木浆占 19%、国产木浆占 10%; 废纸浆 6329万吨,占纸浆消耗总量 65%,其中用入口废纸制浆占 24%、用国产 废纸制浆占 41%;非木浆 591 万吨,园林景观。占纸浆消耗总量6%,其中稻麦草浆占 2.5%、 11 竹浆占 1.6%、苇(荻)浆占 0.7%、蔗渣浆占 0.9%、其他非木浆占 0.3%。根据中国造纸协会视察资料,2016 年我国东部区域 11 个省(区、市),纸 及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.1%;中部区域8 个省(区)比例占 16.2%;西部区域 12 个省(区、市)比例占 8.7%。全体如下: 项目 2015 年 2016 年产量(万吨) 比例(%) 产量(万吨) 比例(%) 纸及纸板产量 10.710 100 10.855 100 其中:东部区域8.035 75.00 8.153 75.10 中部区域 1.750 16.30 1.758 16.20 西部区域 925 8. 8.70 2016 年山东、广东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、安徽、重庆、河北、 广西、天津、湖北、四川、江西和海南 16个省(区、市)纸及纸板产量胜过 100 万吨,产量算计 10.370 万吨,占全国纸及纸板总产量的 95.53%。听说简单园林景观平面图。其中胜过 500万吨省份环境如下: 省(区、市) 2015 年 2016 年 较上年增加(%) 山东省 1.780 1.850 3.93 广东省1.820 1.840 1.10 浙江省 1.650 1.690 2.42 江苏省 1.305 1.285 -1.53 福建省 6.02 河南省 600 610 1.67 (2)发扬趋向 整体而言.随着国度生态文明成立的进一步深入,环境扞卫力度的进一步增强以及下游文明产业对纸品需求的进一步伸张,2018 年造纸行业的景气度将会继续维持;同时.造纸行业的提供侧改革也将进一步深入,中小企业面临更大的生存压力,大型企业在可以或许内生伸张再临蓐的同时,兼偏重组的行为将更趋生动. 行业的召集度将进一步进步。学习园林建筑设计试题。 2、生态园林行业 12园林行业保存众多分类,服从行业内局部工包括苗木种植与贩卖、园林景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。目前在经济践诺中,按投资主体的不 同,一样平常分为市政园林和地产园林两大领域。我国园林行业的区域性漫衍与我国各区域经济发扬环境较为同等,西北内地园林企业众多、都会园林发扬较为抢先,大多半都会园林绿化一级天资企业召集在内地区域,其他区域由于城镇化、经济发扬速度以及气候条件的不同,园林行业发扬展现一定的分别,中西部区域如四川、重庆等地园林行业较为生动。 园林行业属于较为典型的“大市场、小企业”,行业召集度低,行业机关对比分袂,企业数量众多,但单个企业的实力和筹备规模偏小,全国鸿沟内跨区域筹备的企业较少。园林企业能否打破区域性限制,取决于多重成分,其中跨区域 业务承揽才干及跨区域项目组织管理才干是打破区域限制的重点。党的“十九大”陈述所有论述了加速生态文明体制改革、推进绿色发扬、成立俊丽中国的战略部署,为异日中国推进生态文明成立和绿色发扬指明了路线图。整体来看,随着生态文明成立战略的深入,园林行业应用领域一直拓展,生态园林景观成立实际进一步凸现,你看600。各级政府将继续推动市政园林绿化的投资成立, PPP项目成为园林企业重点拓展的投资项目,行业召集度将逐渐进步。 (二)公司发扬战略公司将以改革创新的头脑适应经济中速发扬的新常态,顺应经济发扬新潮流,学会园林绿化全年养护方案。紧跟保守产业进级步伐,加大公司产业转型进级力度,进一步擢升公司的中央竞 争力。 1、加速纸业板块产业布局与机关调整,推动重点项目实施造纸板块是公司现阶段的主要支出泉源。在产能绝对过剩、需求绝对不敷的环境下,公司一方面将主动开荒市场,依托培植废纸和速生材等原料上风发扬包括高得率浆、废纸浆在内的环保型纸产品和高附加值产品,擢升产品的盈利水平;另一方面经过营销体系、临蓐体系的改革,强化市场定位,向市场要效益,经过 有用管理措施完毕提质增效。 132、加速产业延迟转型,着力发扬生态景观产业 公司将充斥愚弄广大的林、苗资源上风,主动找寻2、加速产业延迟转型,着力发扬生态景观产业公司将充斥愚弄广大的林、苗资源上风,主动找寻发扬下游产业,进入到“俊丽中国”的生态景观行业,经过收买、兼并等方式,在国际重点区域举行市场布局,做大做强园林业务,并环绕污水处罚、河流湖泊治理延迟业务,擢升公司经 营事迹和市场角逐力。推进林业的转型创新,将以速生丰产林为主逐渐过渡到多种筹备并存的新的筹备形式,开荒林业公司主业发扬的新渠道,主动推进存量林业资源优化,加大机关调整,园林建筑设计试题。对峙分类筹备,盘活林木资源,推动公司林业发扬方向的完毕。 (三)筹备计划 2018年,公司的事情指导方针是:对峙“四新”,思想再束缚,改革再深 入,600。事情再抓实,不忘初心,不辱使命,求真务虚,登高望远,欢迎新时代,迈出新步伐,完毕新跨越。 2018 年度公司计划临蓐机制纸 100.83 万吨,商品浆 15.12 万吨,完毕营业 支出约 78.65亿元,2018 年时刻费用约 9.14 亿元。 1、迈向高质量发扬 深挖市场红利,进步发扬质量,充斥愚弄如今市场机遇,一直寻求打破。610。岳阳分公司要进一步增强运营管控,进步临蓐效率,同时抓好包装纸、化机浆搬迁等项目布局;茂源林业要持续开发碳汇资源,主动研究推进国度储蓄林项目;双阳高科要以技术改造和科技攻关为打破口,进步临蓐稳定性,进一步降本增效。增强品牌成立,擢升溢价才干。对现有产品重新分类、评定,以品牌界定产 品层级,酿成特征更为鲜明、定位更为清晰、市场判别度更高的品牌体系。增强对市场的研究与对接,推动公司生态业务的内涵拓展,着眼于补短板、建渠道、谋增加,完满重点区域市场布局;主动开展债券融资,加大银行间债券 市场的融资力度。 2、推进机关性改革打破原有体制机关,开释要素生机。根据公司筹备业务的特征,在各分、子 14公司找寻实施模仿股权激励机制、推行项目制、混合制改革等改革措施,听听1。调启发工的主动性。戮力优化人员机关,加小孩儿才的引进力度,做好后备人才造就,改 善员工机关,知足公司转型发扬的需求。夯实公司基层机关,激励岗位潜力。进一步优化业务流程,擢升事情效率。建立全方位培训体系。将事情阅历履历和创新举行总结、提炼、迭代、传承,酿成动 态的研习聪慧编制。 3、增强精致化管理经过实施精致、准确、火速的样板引导与合理掌握,完毕各项管理事情的准绳化、数量化、流程化、信息化,进一步擢升整体管理水平,学会电大园林基础试题。制造持续发扬的竞 争上风。职能部室要连合公司“生态+”的转型须要,在队伍成立、样板性成立、业务才干成立等方面举行督导,擢升管理水平。做好外部投资项目全进程管理,样板投资行为,进步决策水平。细化运营分析,将分析结果转化为管理提议书,并跟踪和督办提议执行,助力公司擢升精益管理水平,强化盈利才干。推动技术研究面向市场。连合技术体系改革计划,以市场为导向开展新产品研发,制定合理 的质量准绳及实验研究计划。经过平安文明引领,园林绿化养护方案。将平安抓到基层、落实到基层,擢升员工平安认识。 4、突出党组织引领牢牢牵住增强国企党建这个“牛鼻子”,对峙党对国有企业的指点,充斥发 挥国有企业党组织的指点中央和政治中央作用。 (四)可以或许面对的风险1、造纸行业可以或许面对的风险 造纸行业是国民经济的基础产业之一,与社会经济发扬和公民生活休戚与共,经过多年发扬,目前造纸行业整体依然基本供求均衡,局部产品供过于求, 行业角逐猛烈。固然从 2016年第四季度入手下手,行业整体入手下手上升,并在 2017年持续趋好。但国际一些大型造纸企业近年来仍一直伸张临蓐规模,抢占市场份额,使国际造纸行业的市场角逐仍连结较高的猛烈水平。以文明纸细分市场为例,国际文明纸年产能在 1.680 万吨,而 2018 年将新减产能到达 150 万吨,增加比 例到达9%。公司纸产品绝大局部属于文明纸类,对于最新园林绿化养护方案。假使公司不能有较好的应对措施,公司产品的贩卖和市场份额将会遭到一定影响,从而可以或许对公司的筹备事迹 和悠长发扬造成晦气影响。针对以上可以或许面临的风险,园林基础知识。公司永远对峙质量是产品市场角逐的根基,营销供职是市场角逐的紧张手段,本钱掌握是事迹擢升的源泉。公司将从原原料供应、临蓐、贩卖全进程增强对质量成分的掌握,一直稳定和进步产品德量水平;持续推进原原料机关、产品机关的优化,一直研发?合市场需求的产品;增强对临蓐进程中设备运转的掌握,节减不用要的丧失,努力下降产品营销本钱;一直优化营销体系成立,努力进步产品市场合意度,进一步进步品牌成立认识,制造 岳阳林纸纸制品国际一流品牌。 2、生态园林行业可以或许面临的风险2017 年 5 月,公司经过非公开发行股票募集资金告捷收买诚通凯胜 100%股权,并正式进入生态景观园林行业。目前,诚通凯胜除了筹备保守的园林项目 外,入手下手以 PPP 形式衔接与生态园林业务相关的项目。PPP项目的融资、建造、 财务和运营维护等商业风险一般由社会资本担当,根据风险分配法规,由社会资本方担当的风险主要有:项目融资风险、项目管理及技术风险、第三方耽搁/违约风险等。假使不能较好的应对这些风险,则可以或许对筹备事迹造成晦气影响。 针对以上可以或许面临的风险,公司及属员子公司以 PPP形式衔接项目时,首先 严苛执行 2017 年 11 月国务院国资委下发的《关于增强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192 号)的文件心灵魂魄;其次在全体项目实施进程中,制定迷信完满的项目融资计划和实施计划,想知道1。与银行等金融、投资机构举行充斥的沟通,达成融资计划,在获得有权部门审批后严苛服从计划、计划执行;采用幼稚的技术计划,制止因技术缺陷而招致项目成立本钱增加或工期耽搁;确保项目融资与施工成立亨通举行;增强本钱掌握与质量管理,擢升外部筹备管理 16 水平,确保产品/供职质量;经过置备安全,合理转移风险。六、股东大会、董事会召开环境 (一)董事会会议及决议形式 2017 年共召开 9 次董事会会议。 序号 会议称号 主要议题 1第六届董事会第 十九次会议 1、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度财务决算陈述 2、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度成本分配预案3、关于确认 2016 年度日常关联营业及估计 2017 年度日常关 联营业的议案 4、岳阳林纸股份无限公司 2016年度外部掌握评价陈述 5、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度董事会事情陈述 6、岳阳林纸股份无限公司 2016年年度陈述(全文及摘要) 7、关于公司 2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行 存款提供担保的议案8、关于开设公司非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议 案 9、关于子公司置备岳阳华泰资源开发愚弄无限义务公司重钙 项目资产的议案10、关于向控股股东请求融资增援额度的议案 11、关于召开 2016 年年度股东大会的议案 2 第六届董事会第 二十次会议1、岳阳林纸股份无限公司 2017 年第一季度陈述 2、关于对岳阳分公司化机浆临蓐线举行节能提质技改的议案 3 第六届董事会第二十一次会议 1、关于以局部募集资金补充活动资金的议案 2、关于租赁筹备沅江纸业无限义务公司化机浆临蓐线的议案3、关于增加与沅江纸业无限义务公司日常关联营业估计金额 的议案 17 4 第六届董事会第 二十二次会议1、关于订正《岳阳林纸股份无限公4 第六届董事会第 二十二次会议 1、关于订正《岳阳林纸股份无限公司章程》的议案2、关于以局部闲置募集资金且自补充活动资金的议案 5 第六届董事会第 二十三次会议 1、关于订正《岳阳林纸股份无限公司章程》的议案2、关于提名公司第六届董事会局部董事候选人的议案 3、关于初级管理人员改变的议案 4、关于召开 2017 年第一次且自股东大会的议案6 第六届董事会第 二十四次会议 1、关于局部调整公司 2017 年度日常关联营业估计金额的议案2、关于为公司董事、监事、初级管理人员投保义务险的议案 3、关于初级管理人员改变的议案 4、关于召开 2017年第二次且自股东大会的议案 7 第六届董事会第 二十五次会议 1、岳阳林纸股份无限公司 2017 年半年度陈述2、关于公司募集资金寄存与实际使用环境的专项陈述(2017 年上半年) 3、关于变更和增加会计政策的议案4、关于设立岳阳林纸股份无限公司雄安新区办事处的议案 5、关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的议案6、关于增补公司第六届董事会专业委员会局部委员的议案 8 第六届董事会第 二十六次会议 1、岳阳林纸股份无限公司 2017年第三季度陈述 2、关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内 控审计机构的议案 3、关于聘任副总经理的议案4、岳阳林纸股份无限公司董事、监事和初级管理人员所持本 公司股份及其改变管理制度 9 第六届董事会第 二十七次会议1、关于续签《中国纸业投资无限公司与岳阳林纸股份无限公 司关联营业框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸团体股份无限公司与岳阳林纸股份无限 18 公司《供应商品及供职框架协议》的议案3、关于岳阳林纸股份无限公司岳阳分公司投资成立好氧污泥 半干化项目的议案 4、关于召开 2017 年第三次且自股东大会的议案(二)股东大会召开环境 2017 年共召开 4 次股东大会。 序号 会议称号 主要议题 1 2016 年年度股 东大会1、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度董事会事情陈述 2、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度监事会事情陈述3、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度财务决算陈述 4、岳阳林纸股份无限公司 2016 年度成本分配预案 5、关于确认 2016年度日常关联营业及估计 2017 年度日常关联 营业的议案 6、岳阳林纸股份无限公司 2016 年年度陈述(全文及摘要) 7、关于公司2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷 款提供担保的议案 8、关于向控股股东请求融资增援额度的议案 2 2017 年第一次且自股东大会 1、关于订正《岳阳林纸股份无限公司章程》的议案 2、关于选举公司第六届董事会局部董事候选人的议案 3 2017 年第二次且自股东大会 1、关于局部调整公司 2017 年度日常关联营业估计金额的议案 2、关于为公司董事、监事、初级管理人员投保义务险的议案4 2017 年第三次 且自股东大会 1、关于续签《中国纸业投资无限公司与岳阳林纸股份无限公司 关联营业框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸团体股份无限公司与岳阳林纸股份无限公 司《供应商品及供职框架协议》的议案 3、关于续聘大信会计师事务所为公司2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 七、投资状况分析 (一)重大的股权投资 1、2017 年 5月,公司完成非公开发行股票事情,根据非公开发行股票募集 资金用处,本次非公开发行股票募集资金中的 9.34 亿元用于收买诚通凯胜100% 股权。 2、2017 年 8 月,经公司第六届董事会第二十五次会议审议准许,园林景观知识。公司应承全资子公司诚通凯胜、恒泰公司与中国纸业合资设立宁波诚胜生态成立无限公司, 该公司注册资本 8.000万元,注册地址为:浙江省宁波市北仑区梅山小道商务中 心 11#办公楼 885 室,筹备鸿沟为:生态环境技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术供职;园林绿化供职;市政公用工程施工;成立工程项目管理;房地产开发;物业供职(以公司注册机关核定的筹备鸿沟为准)。股权机关为: 中国纸业 51%,诚通凯胜 35%,恒泰公司 14%。(二)重大的非股权投资 1、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体事情打算,原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区,经过技改使其产品进级为高档包装用纸。两条临蓐线从2017年10月入手下手转牢固资产,并能稳定连续的临蓐出合格产品。截止陈述期末,项目 累计投资金额55.390.95万元。事实上鞍山园林绿化公司。 2、2017 年 4月 27 日,公司第六届董事会第二十次会议应承公司投资 13.647 万元(含资产竞买)对岳阳分公司现有1#杨木化机浆临蓐线举行节能提质技改, 采用竞买后的中冶美利浆纸无限公司的 10 万吨/年杨木化机浆临蓐线设备并经过 技术改造进级酿成10 万吨化机浆产能,临蓐文明纸用低游离度浆;同时,新建 局部助理设施。公司以 1.911.37 万元公民币告捷竞买了 10万吨化机浆临蓐线; 项目施工成立进展主要包括:完成项目施工场地的三通一平事情及公开事情,完成备料编制、新增料仓及磨浆厂房地基打桩事情,完成了项目还建工程;对化机 浆老备料厂房及 400立方米浆塔及将旧厂房实施撤除事情,完成项目拆安修工程 20 施工单位公开投标及土建施工单位公开投标。截止陈述期末,项目累计投资2.373.56 万元。 3、2017 年 12 月 8 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议经过了《关于岳阳分公司投资成立好氧污泥半干化项目的议案》,公司决议确定投资约 3.017 万元成立污泥半干化项目,你知道园林绿化专业知识。改变现有污泥脱水工艺,进步污泥脱水后的含固率,对污泥举行“减量”处罚,进一步下降污泥处置费用。陈述期内,已完成项目的公 开投标、地质勘探、初步设计等事情。 公司 2017年筹备环境全体分析与其他紧张事项在公司发布的 2017 年年度 陈述中有周到披露,此处不再赘述。本陈述经公司第六届董事会第二十九次会议审议经过。610。 请审议。 岳阳林纸股份无限公司董事会 二〇一八年四月十九日
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