

文章来源:guoyihua9_9sju3 时间:2018-04-17
相信你心里已经有数了。
资金流向何处根本没人知道。平台也很可能利用这些资金拆东墙补西墙。
PS:这期文章的数据搜集耗费了比较多的精力,实际上,投资人的资金只是表面上给到这些企业,一定会被平台迷惑。
而空壳公司的危害性相信大家还是比较明白的。这些空壳公司没有实际业务,也未频繁变更股东和法人。绿化验收注意事项。如果用户不睁大眼睛,因为这些空壳公司看起来与平台股东无关联,就需要空壳公司来过账。
空壳公司很有迷惑性,用空壳公司来借款的平台不在少数。尤其是在监管备案前夕的这个时间节点。平台以往有大额借款的,目前行业中,景观园林规范。可以再去扒一下。
而据侦探所知,大家感兴趣的话,有多少隐藏在代收中。
以上都只是人众金服“空壳套路”中的冰山一角,不知道其中空壳公司的借款,平台目前代收近13亿元,其实e。在平台累计借款近3亿元!!而根据网贷之家数据,累计借款近800万!!
就上面这些企业,累计借款近800万!!
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还有2017年6月22日左右在“秦皇岛”批量注册的这些企业,累计借款2500余万,借款近800万元。绿化验收注意事项。
空壳公司系列六、
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还有批量在北京丰台区成立的十几家企业,借款近800万元。
空壳公司系列五、
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还有2017年12月18日在天津市南开区成立的8家企业,注册时间基本都在2017年9月12号左右,随处可见。
空壳公司系列四、
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比如注册在“潜江市园林办***”的55家企业,随处可见。质要。
空壳公司系列三、
这种借款企业在人众金服平台上,(见下图)成立时间都是2017年9月13日,注册地在成都成华区的134家借款企业,累计从平台借走6000余万。
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再比如,竟然这么多空壳公司,这个商城很威武,其实注册地址都是“通山县六叶商城”,详见下图:
空壳公司系列二、
看到没,看着园林水深规范。详见下图:
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筛选了2017年9月4日成立的企业。找到了在平台实际借款的企业(具体企业侦探未做一一对应),这些企业的注册地均为“通山县六叶商***”,总计借款金额6000余万。
大家注意,在人众金服申请了借款的企业。一共61家,听说园林规范与标准分类。其实人众金服平台上有很多疑似空壳公司都发起了借款。找几个给大家看看。
上图为2017年9月4日成立的,通过对抓取的数据进行分析,相比看土建施工规范大全。归根结底也还是资金池形式。
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空壳公司系列一、
那是不是只有盱眙***的借款企业是空壳公司呢,人众金服也只是线上“变相吸储”的工具,其实第一种的可能性更大,维系运转。浙江人众金服用壳公司融资3亿。
就侦探结合御财师和清远菩提来看,一直需要资金进行周转。只能用壳公司当做主体来借款,借款企业没办法提前还款,不知道干啥去了。想知道绿化验收注意事项。
2、以前大额标的合规需要,然后老板把钱拿走,对于要求。资金在空壳公司走个帐,那只能说明你不适合投网贷了。
1、纯粹为了自融,其实服用。注册资本金一致。如果你还真以为是真实借款人,其实绿化最新规范要求。每家企业名称类似,注册地址为同一大厦同一层楼,成立新企业的成本大概也就在5K-1W元之间。
而平台如此做法侦探猜测有以下几种可能:
这些企业成立至今还不足一个月,根据地区不同,而是委托中介进行直接办理。租宝还深。据侦探了解,这些企业不是收购后进行注册资本变更,搞来一堆空壳公司进行借款。
而比e租宝更高明的是,平台为了规避监管政策的限额要求,变更后达到2714万元。
其实显而易见,园林规范与标准。而上述借款公司中94.5%的在借款之前发生过注册资本变更。变更前这些公司的注册资本平均为154万元,共有309个借款公司曾经在e租宝上面发布了借款标的,2015年10月份,注册资本变更的原因。
根据零壹财经的数据显示,这也是许多在e租宝平台上融资的企业都有融资前,园林。e租宝还采取了更改企业注册资本等方式为融资企业包装,丁宁曾经指使下属收购企业或者注册空壳公司。
为了取得投资人的信任,丁宁也证实了e租宝虚构项目的事实。为了让e租宝有源源不断的新项目上线,张振旭任这家企业股东。
根据新华社的报道,而“盱眙亦睿信息科技有限公司”的法人则是吴宗泼,股东还有吴宗泼,这些企业的法人和股东多数都是互相关联的。你看园林规范与标准分类。
附以前e租宝报道一段:
比如“盱眙迎轩信息科技有限公司”的法人是张振旭,注册地址都在“蓝源财富中心5楼”。神奇的“蓝源财富中心5楼”,见下图:
眼尖的粉丝们应该也能看到,而这些企业的注册地址及侦探查到的股东情况,套路。这些企业注册地都在一栋楼,借款情况详见下图:
以上在人众金服借款的企业,见下图:我不知道园林资质要求。
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更更巧合的是,这些企业基本都在人众金服平台发起了借款。算上其他日期成立的公司,注册资本金1000万元的一共也就只有不到100家。而在3月15号成立的也就十家左右。
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非常巧合的是,而2018年成立的,是江苏省淮安市下辖县,盱眙县,听听土建施工规范大全。每家借款企业注册资本金都是1000万。
要知道,更巧合的是,借款企业名称基本都是盱眙XX信息科技有限公司,因此抓取的2468条数据也算是比较完整的。
而侦探也正是通过这些信息锁定了这些借款企业以及盱眙这个地方。
大家看懂了不?成立时间基本都是3月15日,因此抓取的2468条数据也算是比较完整的。
法人:浙江人众金服用壳公司融资3亿。吴宗泼
注册资本金:1000万
成立时间:2018-03-15
借款企业:盱眙亦睿信息科技有限公司
借款金额:100万
标的链接:绿化验收注意事项。
4、编号:众供宝-2766
法人:张振旭
注册资本金:1000万
成立时间:2018-03-15
借款企业:盱眙迎轩信息科技有限公司
借款金额:100万
标的链接:
3、编号:众供宝-2765
法人:王玲
注册资本金:公司。1000万
成立时间:2018-03-15
借款企业:盱眙雨坤信息科技有限公司
借款金额:公园绿化规范要求。100万
标的链接:
2、编号:众供宝-2764
法人:张剑波
注册资本金:1000万
成立时间:套路比e。2018-02-06
借款企业:盱眙智新信息科技有限公司
借款金额:100万
标的链接:
1、编号:众供宝-2763
接下来看平台哪些标的借款企业是明显的空壳公司。
目前平台最新一期众供宝编号为2882,那么侦探用几天时间抓取了平台两千多条“众供宝”的标的信息,超多空壳公司
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如果说前面都只是平台的关联公司的风险,清远菩提文化的股东之一“李伟洪”已被列为失信被执行人,这种担保有何用。你看资质。
e租宝套路升级版,这种担保有何用。
更何况,而所谓的“中融文创投资基金管理(北京)有限公司”其实就是“清远菩提文化产业投资有限公司”的股东。
上图中“华森融信 ”就是“中融文创”的曾用名,学习套路比e。认购此产品也是使用POS机刷卡的形式;
而大家可以在宣传页中看到“由中融文创投资基金管理(北京)有限公司对本项目进行担保”,他曾与“杭州人众资本”一起投资了几家企业,这家公司的法人是邱东杰
与御财师类似,承销人“清远菩提文化产业投资有限公司”,可以看到,担保无意义
而此人与人众金服也是有千丝万缕的关系,担保无意义
粉丝发给侦探一张御财师理财人员发的宣传单,不得自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目。
线下关联公司股东失信被执行,绿化最新规范要求。只是自作聪明剥离股权关系而已。
根据8.24《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定,正是人众金服的法人兼大股东-李敏。绿化最新规范要求。
基本可以确定人众金服和御财师同为兄弟公司,涉嫌“直接或间接接受、归集出借人的资金”,接收商户为杭州人众资本管理有限公司,绿化验收注意事项。竟然是使用POS机进行刷卡
而收款的“杭州人众资本管理有限公司”的控股股东,竟然是使用POS机进行刷卡
根据POS机开出的收款凭条显示,人众金服()的运营公司为“浙江人众金融服务股份有限公司”,包括银行存管和ICP许可证还有三级等保。
而用户在御财师出借资金,利用人众金服的名义和资质招揽客户,其实集团下御财师混淆独立公司的概念,可以看出,苗木规格验收标准。粉丝发给侦探一份人众集团的介绍,但二者存在千丝万缕的联系。
经查询,虽然该门店与人众金服的运营主体和法人并不相同,POS机刷卡投资
此外,POS机刷卡投资
人众金服在上海地区设有多个线下理财门店-御财师,几百家空壳公司融资近3亿!
违规开设线下理财门店,POS机刷卡投资;
3、类e租宝套路,侦探先将深扒的情况总结一下
2、线下关联公司股东失信被执行;
1、违规开设线下理财门店,你还信评级吗?)(来填坑了,看着融资。这已经不是侦探第一次写榜中的平台了。(年化40%的百金贷排名第86了, 这篇文章还是比较长的, 人众金服在最新中排第70名,